En el marco de los acuerdos de cooperación interinstitucional, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) dictaron una capacitación a funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá bajo el título «Debida Diligencia: Importancia del Perfil Financiero y Transaccional del Cliente».

El evento, diseñado para fortalecer las capacidades del personal en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, abordó la importancia de establecer un perfil financiero y transaccional de los clientes para detectar actividades inusuales o sospechosas en el sector de juegos de azar.

Durante la capacitación, expertos de la UAF y la SSNF enfatizaron la necesidad de aplicar procedimientos rigurosos de debida diligencia, permitiendo así un mejor control sobre el origen y destino de los fondos manejados en la Lotería Nacional.

Se resaltó la relevancia del cumplimiento normativo en línea con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).